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【诈骗预警】冒充领导诈骗,连城一人被骗6万元

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    发表于 2020-9-15 17:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    来源/平安连城
    目前,冒充熟人、领导诈骗案件逐渐形成规模,此类诈骗案件相对于其他诈骗而言,隐蔽性更强,更令人防不胜防。

    刚刚,在我县就发生了
    一起这样的案例
    ↓↓↓

    9月11日12时许,张某向连城警方报案称:当日9时其在上班的时候,有一人用昵称为“罗兆雄”的QQ加其好友。添加“罗兆雄”之后,对方以张某领导的身份,现急需用钱办事为由,叫张某帮其垫付10万元。收到消息后的张某,未经身份认证核实,就使用自己的手机银行,向“罗兆雄”提供的中国银行“肖勇”的账户,转了6万元。收到6万元的诈骗嫌疑人不仅没有收手,反而一再催促张某将剩余的4万元转过去。察觉异常后的张某,这时才想到给领导核实,经电话沟通后,才发现被骗,总计被骗6万元。

    冒充领导(老板)的诈骗套路
    1、诈骗分子利用非法途径获取个人姓名、电话、单位、职务、上下级关系、头像、昵称等,然后使用领导的照片作为微信或QQ头像,冒充领导主动添加企事业单位负责人及工作人员,以急需解决事情需要先借用资金为由实施诈骗。
    安全1.jpg
    2、诈骗分子对财务人员QQ号码、密码实施盗取,并长期潜伏在会计QQ里了解公司进出账、老板语气等,进而加会计QQ模拟老板语气编造更改合同、在出差开会等理由,附有伪造的老板个人账户的收款记录,要求财务人员汇款到对方账户,实施诈骗。
    3、有的案件中,骗子将财务人员拉进所谓“公司高管群”,多个“领导”轮番下达转账指示,以达到迷惑财务人员的目的。

    4、有的嫌疑人伪装成领导后,谎称其亲戚(朋友)急需用钱,但自己不方便出面,想让受害人代转给其亲戚(朋友),会先将钱转给受害人,但实际并未转账。嫌疑人伪装成受害人直属领导,利用受害人畏惧权势的心理,通过PS伪造向受害人转账的交易截图,以银行到账延迟为借口,诱骗受害人向指定账户汇款转账。
    警方提醒
    01
    涉及转账、汇款等,务必通过电话等途径核实对方真实身份。
    02
    交流中,可以委婉询问对方一些问题,比如单位的人或事,核实对方身份。
    03
    严格遵守请示汇报制度,养成多了解、多核实、多汇报的工作作风。
    04
    凡涉及资金转账交易,应谨慎对待,严格遵守单位财务审批制度及流程。


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